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離岸銀行發行大額可轉讓存款證,須符合哪些條件

時間:2012-08-12 20:23

   離岸銀行發行大額可轉讓存款證,須符合以下條件:

 
  (一)銀行遵守國家金融法規。近三年無重大違法違規行為;
 
  (二)開辦離岸銀行業務一年以上,經營狀況良好;
 
  (三)離岸銀行業務總資產規模在1億美元以上:
 
  (四)國家外匯管理局規定的其他條件。
 
  離岸銀行發行大順可轉讓存款證應當由其總行向國家外匯管理局提交書面申請材料,申請材料應當包括以下內容:
 
  (一)申請書,說明所籌資金用途、發行方案、還款計劃等;
 
  (二)市場分析及可行性報告;
 
  (三》離岸銀行業務經營狀況分析報告;
 
  《四)國家外匯管理局要求的其他文件。
 
  客戶開立離岸賬戶時必須向離岸銀行提供有效文件。
 
  (一)非居民法人客戶開立離岸賬戶時必須提供下列文件:
 
  1.商業登記證影印木或社團登記證明文件:
 
  2.主要經營人員身份證或護照影印本;
 
  3.機構組織大綱及章程影印本;
 
  4.開戶委托書:
 
  5.印鑒書。
 
  (二)非居民自然人開戶時,應提供能證明其為非居民身份的有效法律文件。離岸銀行應當核實非居民提供的開戶資料。并復印留底。

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